برامج تدريب أعمال احترافية بمعايير دولية
الدورة F06
أسس التحقيق المالي و كشف ملابسات الإحتيال و الإختلاس
ستعمل هذه الدورة التدريبية التفاعلية والسهلة على تلبية إحتياجات عدد من المتدربين الذين هم بحاجة إلى الدراية الكافية بأسس التحقيق المالي بحكم وظائفهم ومتطلباتها إلى جانب التعرض إلى آليات وإستراتيجيات كشف ملابسات الإحتيال والإختلاس.
متابعة القراءةحضوري
مرر للمزيد
أونلاين / مباشر
مرر للمزيد
مقدمة
نظرة عامة على الدورة
ستعمل هذه الدورة التدريبية التفاعلية والسهلة على تلبية إحتياجات عدد من المتدربين الذين هم بحاجة إلى الدراية الكافية بأسس التحقيق المالي بحكم وظائفهم ومتطلباتها إلى جانب التعرض إلى آليات وإستراتيجيات كشف ملابسات الإحتيال والإختلاس.
هذه الدورة التدريبية التي يقدمها معهد اكاد لتدريب الاعمال حول أسس التحقيق المالي و كشف ملابسات الإحتيال و الإختلاس، لا توفر فقط أفضل الأساليب لكشف أسباب ودوافع الإحتيال ولكن أيضاً عرض أكثر طرق الإحتيال والخدع المحاسبية شيوعاً التي يقوم بها المحتالون لتحقيق أغراضهم .بالإضافة غلى إستخدام تقنيات الحاسب الآلي لعمليات الفحص التحليلي لإكتشاف طرق الإحتيال
ما الذي ستحققه
الأهداف التعليمية
- تُقدم هذه الدورة التدريبية تدريبات شاملة سيتم عرضها بطريقة تفاعلية جداً لتناسب الأفراد الذين لديهم مستويات متنوعة من المعرفة المالية والخبرة المحاسبية. سيتم إجراء الدورة التدريبية بالتزامن مع مبادئ ورش العمل، والعروض التقديمية الرسمية، والعديد من الأمثلة والنماذج العملية، وتجارب وسيناريوهات من الواقع.
- إن دراسات وتمارين الفرق التفاعلية تدعم وتعزز تطبيق كل نقطة من نقاط التعلم والموضوعات التي جرى تناولها، وهي مدعمة بمساعدة وإستشارة مدربك وخبرته ومعرفته الواسعة والعملية. ويتم تقليل صعوبات المفاهيم الرياضية إلى أقل حد ممكن ويتم تناولها ومعالجتها بطريقة مرئية سهلة الفهم فهدفنا يتمثل في تجربة تعلم ممتعة وسهلة.
من ينبغي أن يحضر
الفئة المستهدفة
- تناسب هذه الدورة التدريبية مجموعة كبيرة من الموظفين من الشركات والمؤسسات والمنظمات الحكومية إضافة إلى أي شخص يعمل في مجال الإدارة المالية والإلتزام ودوائر إعداد الميزانيات والتخطيط أو أي شخص يهتم بالمحاسبة المالية والتقارير.
- ستفيد تلك الدورة التدريبية بصورة كبيرة:
- المحاسبين الماليين
- المسؤولين عن مكافحة الإحتيال
- مديري الرقابة الداخلية
- المسؤولين عن إعداد التقارير المالية
- إدارة الإلتزام الرقابي والحوكمة
- المديرين التجاريين
- فريق إدارة رأس المال
محتوى الدورة
محاور الدورة ومجالات التعلم الرئيسية
المحور ١
أساسيات المحاسبة الإبداعية و مفهوم الإحتيال
- مفهوم كلاً من المحاسبة المالية و المحاسبة الإبداعية
- أساليب المحاسبة الإبداعية
- الجريمة المالية في المؤسسات و أنواعها
- الضوابط الداخلية بالمؤسسة ولماذا تعتبر مهمة
- ما هو الإحتيال المالي؟
- أساسيات الإحتيال
- من يقوم بالإحتيال ولماذا
- مثلث الإحتيال
المحور ٢
مخططات الإحتيال
- أنواع اختلاس الأصول
- سرقة النقدية: القشط و السرقة
- المدفوعات الإحتيالية
- سرقة الأوراق المالية و الأصول الأخرى
- الإشارات التحذيرية لإختلاس الأصول
- مخططات الإحتيال في القوائم المالية
- إيرادات وهمية
- الإختلافات في التوقيت
- إلغاء المطلوبات والمصاريف
- إفصاحات غير لائقة
المحور ٣
الإحتيال في المؤسسة المالية
- مخططات الإختلاس
- الإحتيال في القروض
- الإحتيال في العقارات
- الإحتيال بإستخدام حساب جديد
- الإحتيال بإستخدام التحويلات البنكية
- الإحتيال بإستخدام الشيكات الدوارة
- كشف الإحتيال في الشيكات
- منع الإحتيال بإستخدام الشيكات والتحقيق فيه
- تزوير بطاقات الإئتمان
- الوقاية والكشف عن تزوير بطاقات الإئتمان
المحور ٤
نظم الرقابة الداخلية للوقاية من الإحتيال
- المقومات الأساسية لنظام الرقابة الداخلية
- تنفيذ رقابة داخلية مناسبة
- الرقابة على الأصول (ثابتة و جارية)
- مخططات الرشوة، مخططات التلاعب بالعطاءات:
- الرشوة
- الإكراميات غير القانونية
- الإبتزاز الإقتصادي
- تضارب المصالح
- الأدوات والتقنيات في تحديد أعلام الأحمر من الإحتيال
- جلسة عملية حيث سيتم مناقشة الأدوات والتقنيات المتاحة موضع التنفيذ من خلال الأمثلة العملية
المحور ٥
أساليب مكافحة الإحتيال بإستخدام آليات الحاسب الآلي
- برامج منع الإحتيال
- تطوير سياسة منع الإحتيال
- إجراءات التحكم المتبعة في منظمتك
- آليات الفحص
- الرصد والإبلاغ
- الكشف والإكتشاف
- الحصول على الأدلة
- أفضل الممارسات الدولية الحديثة لردع الإحتيال
الأسئلة الشائعة
الأسئلة المتكررة
ماذا تغطي دورة أسس التحقيق المالي و كشف ملابسات الإحتيال و الإختلاس (F06)؟
تغطي هذه الدورة المحاسبة والمالية من خلال برنامج منظم لمدة خمسة أيام يركز على التطبيق العملي والنقاش والتخطيط للتنفيذ.
متى تبدأ الجلسة القادمة؟
تبدأ الجلسة المجدولة القادمة في من ١ يونيو ولغاية ٥ يونيو ٢٠٢٦، مع تواريخ إضافية للحضور المباشر وخيارات أونلاين / مباشر موضحة في قسم مواعيد الدورة.
من ينبغي أن يحضر هذه الدورة؟
تناسب هذه الدورة التدريبية مجموعة كبيرة من الموظفين من الشركات والمؤسسات والمنظمات الحكومية إضافة إلى أي شخص يعمل في مجال الإدارة المالية والإلتزام ودوائر إعداد الميزانيات والتخطيط أو أي شخص يهتم بالمحاسبة المالية والتقارير., ستفيد تلك الدورة التدريبية بصورة كبيرة:, المحاسبين الماليين
كيف يمكنني التسجيل في الجلسة؟
استخدم أي زر تسجيل بجانب تواريخ الدورة المتاحة لفتح صفحة تسجيل المشاركين وإرسال طلب الحجز للجلسة المختارة.
هل هذه الدورة متاحة أونلاين وكذلك حضوريًا؟
نعم. تتضمن صفحة تفاصيل الدورة جلسات حضورية وجلسات أونلاين / مباشر، مع مواءمة الخيارات الأونلاين مع نفس تواريخ الدورة لتسهيل التخطيط.
أين تُعقد الجلسات الحضورية؟
تشمل مواقع الجلسات الحضورية الحالية: لندن - المملكة المتحدة، اسطنبول - تركيا، القاهرة - مصر، كوالالمبور - ماليزيا، دبي - الامارات العربية المتحدة، لوكسمبورغ، مدريد - اسبانيا.
هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات؟
تواصل مع فريق المعهد لمعرفة تفاصيل الدورة وخيارات التنفيذ ودعم المشاركين.
دورات ذات صلة
واصل بناء قدراتك التطويرية
طلب سريع
إرسال طلب سريع
أرسل استفسارًا سريعًا حول هذه الدورة وسيتواصل معك فريق المعهد.
عرض سعر
احصل علي عرض سعر
اختر نوع الدورة والتاريخ ثم حمّل عرض السعر. سيتم أيضًا إرسال نسخة PDF إلى بريدك الإلكتروني.