برامج تدريب أعمال احترافية بمعايير دولية
الدورة M25
برنامج مسؤول الإلتزام المعتمد
يهدف برنامج مسئول الالتزام المعتمد المقدم من قبل اكاد لتدريب الاعمال الى تعريف المشاركين بالمفاهيم الأساسية للالتزام الرقابي باعتباره أحد أهم متطلبات الجهات الرقابية في جميع دول العالم. فهو وظيفة شاملة لجميع العمليات المالية و التجارية و المصرفية، تضمن تحقيق الالتزام بقرارات و تعليمات الجهات الرقابية الخاضعة لها باحتراف، و لتجنيب الكيانات التي يعملون فيها مخاطر تعرضها لمخالفات عدم التطبيق، وبالتالي تعرضها للمخاطر القانونية و التنظيمية و مخاطر السمعة و مخاطر العقوبات المالية.
متابعة القراءةحضوري
مرر للمزيد
أونلاين / مباشر
مرر للمزيد
مقدمة
نظرة عامة على الدورة
يهدف برنامج مسئول الالتزام المعتمد المقدم من قبل اكاد لتدريب الاعمال الى تعريف المشاركين بالمفاهيم الأساسية للالتزام الرقابي باعتباره أحد أهم متطلبات الجهات الرقابية في جميع دول العالم. فهو وظيفة شاملة لجميع العمليات المالية و التجارية و المصرفية، تضمن تحقيق الالتزام بقرارات و تعليمات الجهات الرقابية الخاضعة لها باحتراف، و لتجنيب الكيانات التي يعملون فيها مخاطر تعرضها لمخالفات عدم التطبيق، وبالتالي تعرضها للمخاطر القانونية و التنظيمية و مخاطر السمعة و مخاطر العقوبات المالية.
ما الذي ستحققه
الأهداف التعليمية
- يقوم برنامج مسئول الالتزام المعتمد على تقديم التدريب باستخدام منهجية التدريب التفاعلي Participatory Training ، التي تدمج ما بين أساليب التدريب الكلاسيكي والتدريب التشاركي الذي يضمن الاستفادة الحقيقة وتبادل الخبرات بين المدرب والمشاركين .
- حيث يغطي برنامج مسئول الالتزام المعتمد الموضوعات الهامة التالية:
- فهم البيئة الرقابية الدولية و المحلية
- دور إدارة الالتزام و مسئولياتها تجاه تنفيذ اللوائح و القوانين السارية في الدولة
- آليات التطبيق الفعال لوظيفة مسئول الالتزام بالمؤسسة
- دور الحوكمة و الأخلاقيات المهنية في وضع برامج الالتزام و تنفيذ هذه البرامج
- دور مسئول الالتزام في مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب وفقاً لأفضل الممارسات الدولية
- حماية المؤسسة من التعرض للجرائم المالية المنصوص عليها في قوانين و لوائح الجهات الرقابية
من ينبغي أن يحضر
الفئة المستهدفة
- السادة العاملين في البنوك و المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي
- السادة مسؤولي إدارات المخاطر والالتزام والمراجعة والإدارات التنفيذية المتعددة
- السادة العاملين في شركات التأمين
- السادة العاملين في شركات الخدمات المالية
- المهنيون من جميع الصناعات الذين يريدون اكتساب المهارات الأساسية لإنشاء وتطوير نظام و بيئة عمل فعالة
- الذين يرغبون بالحصول على دور إشرافي أو إداري كخطوة تالية في حياتهم المهنية
- كل من يجد في نفسه الحاجة لهذه الدورة ويرغب بتطوير مهاراته وخبراته
محتوى الدورة
محاور الدورة ومجالات التعلم الرئيسية
المحور ١
فهم البيئة الرقابية
- البيئة الرقابية العالمية
- دور الجهات الرقابية ومسئولياتها وأهدافها
- المنظمات الدولية الرقابية وتأثيرها على السوق المالي
- الالتزام وفقاً للمفهوم العالمي
- آيزو 19600 : نظم إدارة الالتزام
- أفضل الممارسات الدولية في مجال الالتزام
- البيئة الرقابية المحلية
- دور البنك المركزي و الجهات الرقابية الأخرى
- اللوائح والقوانين التي تحكم السوق المالي
- التعليمات الصادرة عن البنك المركزي وفقاً لطبيعة عمل المؤسسة المالية
المحور ٢
مسئوليات إدارة الالتزام
- مفهوم وظيفة الالتزام الرقابي وأهميتها
- هيكل تنظيم إدارة الالتزام الرقابي
- أنشطة وظيفة الالتزام
- القيم الأساسية للالتزام الرقابي
- سياسة الالتزام
- لجنة الالتزام
- مسئوليات إدارة الالتزام الرقابي
- مسئوليات مجلس الإدارة و الإدارة التنفيذية بشأن الالتزام
- متابعة الالتزام بما ورد بقوانين البنك المركزي
- تقديم التقارير الدورية المطلوبة من قبل الجهة الرقابية
المحور ٣
آليات إدارة الالتزام الفعالة
- واجبات و مسئوليات مسئول الالتزام الرقابي
- توصيف المؤهلات العلمية والخبرات العملية والمهارات الفنية لمسئول الالتزام الرقابي
- تعزيز عملية الوصول المباشر للمعلومات والأشخاص من قبل مسئول الالتزام الرقابي
- انشاء آلية لمساعدة الموظفين على فهم المتطلبات الرقابية بما يحقق الالتزام الأمثل
- برنامج الالتزام و آليات متابعته
- السياسات والإجراءات والنظم الداخلية
- التقارير الداخلية
- التدريب
- التواصل الفعال مع الجهات الرقابية
- التعامل مع عمليات التفتيش التي تجريها الجهات الرقابية
المحور ٤
إدارة مخاطر الالتزام
- مخاطر عدم الالتزام
- تعريف و تحديد المخاطر الناجمة عن عدم الالتزام
- إدارة مخاطر البنوك
- المناهج الحديثة لإدارة المخاطر
- تصميم نظام داخلي: النهج القائم على المخاطر
- تحديد و قياس و تقييم مراقبة مخاطر عدم الالتزام
- النظام الرقابي الفعال ومقوماته الإدارية والفنية والزمنية
- ثقافة الالتزام
- الالتزام و قواعد سلوك الأعمال
- تعارض المصالح
المحور ٥
مكافحة غسل الأموال و تمويل الإرهاب
- مفهوم جريمة غسل الأموال وتمويل الارهاب
- مفهوم غسل الأموال و أساسياته ومصادره و الآثار المترتبة عليه
- مفهوم تمويل الإرهاب و مصادر التمويل
- أساليب غسل الأموال (النظرية التقليدية / النظرية الحديثة) والمراحل التي تمر بها
- مخاطر غسل الأموال و تمويل الارهاب
- وظيفة الالتزام وفقاً لتوصيات FATF وأهم المتطلبات وتعديلاتها الأخيرة
- الجهات الرقابية المحلية وجهودها في مجال المكافحة
- المتطلبات الرقابية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وانعكاساتها على دور وظيفة الالتزام
- الطرق والأساليب المتبعة في مكافحة غسل الأموال
- الأشخاص المعرضون سياسياً
الأسئلة الشائعة
الأسئلة المتكررة
ماذا تغطي دورة برنامج مسؤول الإلتزام المعتمد (M25)؟
تغطي هذه الدورة الادارة والقيادة من خلال برنامج منظم لمدة خمسة أيام يركز على التطبيق العملي والنقاش والتخطيط للتنفيذ.
متى تبدأ الجلسة القادمة؟
تبدأ الجلسة المجدولة القادمة في من ١ يونيو ولغاية ٥ يونيو ٢٠٢٦، مع تواريخ إضافية للحضور المباشر وخيارات أونلاين / مباشر موضحة في قسم مواعيد الدورة.
من ينبغي أن يحضر هذه الدورة؟
السادة العاملين في البنوك و المؤسسات المالية الخاضعة لرقابة البنك المركزي, السادة مسؤولي إدارات المخاطر والالتزام والمراجعة والإدارات التنفيذية المتعددة, السادة العاملين في شركات التأمين
كيف يمكنني التسجيل في الجلسة؟
استخدم أي زر تسجيل بجانب تواريخ الدورة المتاحة لفتح صفحة تسجيل المشاركين وإرسال طلب الحجز للجلسة المختارة.
هل هذه الدورة متاحة أونلاين وكذلك حضوريًا؟
نعم. تتضمن صفحة تفاصيل الدورة جلسات حضورية وجلسات أونلاين / مباشر، مع مواءمة الخيارات الأونلاين مع نفس تواريخ الدورة لتسهيل التخطيط.
أين تُعقد الجلسات الحضورية؟
تشمل مواقع الجلسات الحضورية الحالية: ميونيخ - المانيا، لوكسمبورغ، مدريد - اسبانيا، فيينا - النمسا، نيويورك - الولايات المتحدة الاميركية، دبي - الامارات العربية المتحدة، القاهرة - مصر.
هل تحتاج إلى مزيد من المعلومات؟
تواصل مع فريق المعهد لمعرفة تفاصيل الدورة وخيارات التنفيذ ودعم المشاركين.
دورات ذات صلة
واصل بناء قدراتك التطويرية
طلب سريع
إرسال طلب سريع
أرسل استفسارًا سريعًا حول هذه الدورة وسيتواصل معك فريق المعهد.
عرض سعر
احصل علي عرض سعر
اختر نوع الدورة والتاريخ ثم حمّل عرض السعر. سيتم أيضًا إرسال نسخة PDF إلى بريدك الإلكتروني.